Как проверить компанию или ИП перед договором: бесплатные официальные сервисы

Для базовой проверки контрагента нужен прежде всего ИНН. По названию легко перепутать одноимённые организации, а по ФИО — разных предпринимателей. Сверьте ИНН, получите свежую выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП, затем последовательно проверьте налоговые сведения, суды, Федресурс и исполнительные производства.

Ни один отдельный реестр не выдаёт готового заключения «надёжный/ненадёжный». Иск, долг или сообщение на Федресурсе нужно оценивать по дате, сумме, роли контрагента и исходу процедуры.

Быстрый чек-лист проверки

Таблица листается по горизонтали →

Сохраните результаты с датой проверки. Реестры меняются, а спор о должной осмотрительности возникает после сделки.

Что взять для проверки: ИНН, ОГРН и точное название

Попросите у контрагента карточку предприятия или реквизиты договора. Для юридического лица нужны:

• полное фирменное наименование;
• ИНН и КПП;
• ОГРН;
• юридический адрес;
• ФИО и должность подписанта;
• банковские реквизиты.

Для ИП — ФИО, ИНН и ОГРНИП. Паспортные данные предпринимателя не следует собирать «для проверки» без правового основания.

Если реквизиты пришли только изображением или в мессенджере, перепроверьте их в выписке ФНС. Расхождение одной цифры может означать не опечатку, а другую организацию.

Шаг 1. Получить выписку ЕГРЮЛ или ЕГРИП

В сервисе ФНС можно искать по ИНН, ОГРН/ОГРНИП, названию организации или ФИО предпринимателя и получить электронную выписку.

В выписке проверьте:

• действует ли юридическое лицо или ИП;
• дату регистрации;
• адрес и отметки о недостоверности;
• руководителя и способ действия от имени компании;
• основные и дополнительные ОКВЭД;
• сведения об участниках, если они раскрываются;
• недавние изменения;
• записи о реорганизации или ликвидации.

Скачайте файл, присвойте ему понятное имя и сохраните дату. Выписка показывает зарегистрированные сведения, но не подтверждает наличие склада, сотрудников, товара или денег.

Шаг 2. Проверить сведения в «Прозрачном бизнесе»

«Прозрачный бизнес» ФНС объединяет сведения нескольких государственных ресурсов. Официальное описание сервиса перечисляет статусы ЮЛ и ИП, руководителей и участников, адреса, ОКВЭД, специальные налоговые режимы, среднесписочную численность, налоги, доходы и расходы, задолженность и признаки недостоверности.

Смотрите на сочетание факторов:

• адрес признан недостоверным;
• сведения о директоре или участнике недостоверны;
• компания часто меняла руководителя или адрес;
• заявленный вид деятельности не согласуется с предметом крупного договора;
• показатели персонала и масштаба не согласуются с обещанным объёмом работ;
• есть документы на регистрационные изменения, которые ещё рассматривает ФНС.

Каждый признак требует вопроса, а не автоматического обвинения. Например, небольшая численность может быть нормальной для холдинговой или проектной компании, но должна быть объяснена, если контрагент обещает выполнить крупные работы собственными силами.

Шаг 3. Посмотреть арбитражные дела

В Картотеке арбитражных дел ищите участника по ИНН или точному названию. Затем разделите результаты по роли: истец, ответчик, третье лицо, должник в банкротном деле.

Оценивайте не число карточек, а содержание:

• типовые споры о небольшой дебиторской задолженности или системные претензии;
• спор как истец или как ответчик;
• размер требований относительно масштаба бизнеса;
• результат — отказ, мировое соглашение, взыскание, прекращение;
• исполнено ли решение;
• повторяются ли одни и те же основания;
• есть ли банкротное дело.

Иногда компания выигрывает большинство дел и активно взыскивает собственную дебиторку. Само наличие десятков дел не доказывает проблем. Подробный интерфейс поиска разобран в материале как найти судебное дело в Нижегородской области.

Шаг 4. Проверить Федресурс и банкротство

Федресурс публикует юридически значимые сообщения организаций и предпринимателей. Отдельный Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит сообщения по процедурам банкротства.

Ищите по ИНН, ОГРН или ОГРНИП. Проверяйте:

• намерение кредитора обратиться с заявлением о банкротстве;
• введённую судом процедуру и её стадию;
• сообщения о ликвидации, реорганизации или существенных событиях;
• даты и идентификаторы публикаций;
• совпадает ли лицо с вашим контрагентом.

Сообщение о намерении и начатое дело — разные факты. Если увидели публикацию, откройте первичный документ или карточку арбитражного дела.

Шаг 5. Проверить исполнительные производства

В Банке данных исполнительных производств ФССП проверяйте организацию или ИП по точным реквизитам и региону. Запишите дату, номер производства, сумму, подразделение и основание, если эти сведения открыты.

Не делайте вывод только по одной записи:

• производство могло быть окончено, оплачено или приостановлено;
• небольшая сумма не равна невозможности исполнить договор;
• отсутствие записи не подтверждает отсутствие всех долгов;
• одноимённые лица требуют сверки даты рождения или иных доступных идентификаторов в рамках закона.

Крупная или повторяющаяся задолженность — основание попросить объяснение и документы, а не публично объявлять контрагента мошенником.

Шаг 6. Проверить госзакупки и реестр поставщиков

В Единой информационной системе в сфере закупок можно искать сведения о закупках и контрактах. Для поставщика полезно сопоставить заявленный опыт с реально исполненными контрактами и посмотреть решения заказчиков.

Отдельно проверьте реестр недобросовестных поставщиков в ЕИС. Совпадение устанавливайте по ИНН, а не только по названию. Запись в реестре должна читаться вместе с основанием, сроком и решением уполномоченного органа.

Госконтракт подтверждает участие в закупке, но не гарантирует качество будущей работы для частного заказчика.

Шаг 7. Сопоставить реквизиты и полномочия подписанта

До подписания договора сравните его преамбулу, подпись, счёт и банковские реквизиты с выпиской ФНС.

Контрольные вопросы

• Директор в договоре совпадает с действующим руководителем в ЕГРЮЛ?
• Если подписывает другой человек, приложена ли доверенность?
• Не истёк ли срок доверенности и охватывает ли она этот договор?
• Совпадает ли получатель платежа со стороной договора?
• Почему деньги предлагают перевести физлицу или другой компании?
• Есть ли корпоративное одобрение для крупной сделки, если оно требуется?
• Совпадают ли предмет, цена, сроки и спецификация во всех документах?

Проверить сведения об отмене нотариальной доверенности можно через публичный сервис Федеральной нотариальной палаты reestr-dover.ru. Обычная скан-копия доверенности сама по себе не исключает её отмену или подделку.

Как сохранить проверку

Создайте папку контрагента и положите туда:

• PDF-выписку ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
• карточку из «Прозрачного бизнеса»;
• список найденных арбитражных дел и важные судебные акты;
• ссылки и скриншоты сообщений Федресурса;
• результат ФССП;
• документы о полномочиях подписанта;
• переписку по выявленным расхождениям;
• внутреннюю записку с датой и решением.

Фиксируйте не только риски, но и объяснения контрагента. Проверка должна быть воспроизводимой: другой сотрудник должен понять, какие источники вы открывали и почему приняли решение.

Что реестры доказывают, а что — нет

Таблица листается по горизонтали →

Редакционные карточки, включая профиль ООО «Феррум» и раздел «Люди и дела», помогают увидеть контекст и источники, но не заменяют проверку официальных реестров на дату сделки.

Когда нужна помощь юриста или бухгалтера

Передайте проверку специалисту, если:

• цена ошибки существенна для бизнеса;
• предмет договора лицензируется или связан с недвижимостью;
• платёж уходит третьему лицу;
• есть банкротство, залоги, обеспечительные меры или корпоративный конфликт;
• подписант действует по сложной цепочке доверенностей;
• сделка трансграничная;
• контрагент просит необычный аванс или срочную оплату;
• данные разных источников противоречат друг другу.

Эта инструкция даёт базовый алгоритм и не является заключением о конкретном контрагенте.

FAQ

Можно ли бесплатно проверить компанию по ИНН?

Да. Выписка ФНС, «Прозрачный бизнес», арбитражная картотека, Федресурс, ФССП и ЕИС имеют открытые официальные разделы. Для углублённой оценки могут понадобиться документы от самой компании и помощь специалиста.

Что важнее: название или ИНН?

ИНН точнее. Названия и ФИО могут совпадать, меняться или вводиться с ошибками.

Если у компании есть судебные дела, с ней нельзя работать?

Не обязательно. Нужно изучить роль компании, предмет, сумму, результат и частоту споров. Наличие дела само по себе не доказывает нарушение.

Как проверить, кто вправе подписать договор?

Сначала посмотрите руководителя в свежей выписке ЕГРЮЛ. Для другого подписанта запросите доверенность, проверьте срок и объём полномочий; при необходимости проверьте отмену нотариальной доверенности.

Отсутствие долгов в ФССП означает, что компания платёжеспособна?

Нет. Банк данных отражает только опубликованные исполнительные производства и не заменяет анализ отчётности, обязательств и денежных потоков.

Можно ли назвать компанию мошеннической по результатам реестров?

Нет. Уголовно-правовую квалификацию устанавливают компетентные органы и суд. Публичный материал должен точно описывать подтверждённый факт, процессуальную роль, дату и источник.

Официальные источники

1. ФНС: перечень сервисов открытой информации о налогоплательщиках.
2. ФНС: выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
3. ФНС: «Прозрачный бизнес».
4. Картотека арбитражных дел.
5. Федресурс.
6. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
7. Банк данных исполнительных производств ФССП.
8. Единая информационная система в сфере закупок.
9. Проверка доверенностей Федеральной нотариальной палаты.

Дата проверки источников: 31 августа 2026 года. Интерфейсы сервисов проверять ежеквартально.

Читайте также

• Как найти судебное дело в Нижегородской области
• Как открыть ИП в Нижнем Новгороде
• Поддержка бизнеса в Нижегородской области
• Профиль ООО «Феррум»